A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Apókrypsi, que investiga a lavagem de dinheiro oriunda do contrabando de agrotóxico na região de fronteira.
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava distintas estratégias para dissimular e ocultar a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e empresas reais com a utilização de recursos ilícitos, veículos e transportes.
A investigação que culminou na operação de hoje foi embasada por análises financeiras e patrimoniais dos investigados, os quais movimentaram mais de R$ 2,6 bilhões nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Essa recuperação de ativos financeiros tem por finalidade identificar e apreender os valores relacionados à prática ou ao financiamento de infração penal, bem como reparar o dano, tanto indenizando os prejudicados, quanto revertendo ao Estado os proveitos auferidos com a prática do delito.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão no município de Formosa do Oeste/PR e um mandado de busca e apreensão no município de Guaíra/PR, com bloqueios judiciais de diversos bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis residenciais e comerciais e embarcações.
Fonte: Catve/ Policia Federal
