A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação Gauteng, na manhã desta terça-feira (16). O objetivo é combater crimes na cadeia de sucatas nos estados:
Paraná
Curitiba
Rio Grande do Sul
Caxias do Sul
Bento Gonçalves
Porto Alegre
Santa Catarina
Joinvile
Balneário Camboriu
Lages
Pomerode
Jaraguá do Sul
Braço do Trombudo
Guaramirim
Barra Velha
Blumenau
Araquari
Massaranduba
São Paulo
São Paulo
Jaboticabal
Ribeirão Preto
Através de cruzamento de dados e de uso de informações de inteligência, a Receita Federal detectou indícios de que empresas inexistentes (de fachada, conhecidas como NOTEIRAS) emitiram R$ 4 bilhões em notas fiscais falsas destinadas a grupo de empresas que atuam na cadeia de sucatas.
Durante as investigações, foram identificados três núcleos criminosos que envolvem mais de 80 pessoas e empresas da cadeia de metalurgia e siderurgia. Os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e "esquentar" mercadorias roubadas.
Foi apurado que, além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que as transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos.
Para dar continuidade as investigações, o Poder Judiciário Federal determinou execução de 59 Mandados de Busca e Apreensão em empresas e em residências de pessoas que participam do esquema criminoso.
Fonte: Assessoria Receita Federal
